會計師承認設龐氏騙局
2009-11-01 (05:58)
(三藩市 )(本報訊)一名會計師昨日在三藩市聯邦法庭向一項郵件詐騙罪名認罪,承認在長達30年期間欺詐投資人介於2,000萬元至1億元巨款。

        55歲的聖馬刁(San Mateo)會計師 Roberto Heckscher向聯邦地區法院法官Susan Illston承認:「我利用客戶對我的信任,在作假情況下借錢。」

        被告在三藩市日落區開設一家會計和報稅公司,名為「Irving Bookkeeping and Taxes」。他承認以偽稱商業貸款、投資人可獲3.3%至13%利率回報的借口,向客戶借錢。而檢控官指出實際上被告將借來的錢用在內華達州賭場賭博,和從事股票和商品市場的投機買賣。

        被告承認至少有250名客戶因此損失了2,000萬元至1億元。

        控方指出,被告設立複雜的投資詐騙手法「龐氏騙局」(Ponzi scheme),將後來者的投資用以支付之前投資者的高利息。

        法官將於5月14日對被告判刑。

        根據被告與控方達成的認罪協議,他將會受到監禁介於12年7個月到30年至最高終身監禁的處罰。如果法官決定更重判刑的話,被告有權撤回認罪協議。

        控方還表示,在進一步調查後,當局仍有可能提出更多指控。

        數十人出席了昨日的庭訊,77歲的證人Daniel O'Neill形容自己移民來美時身無分文,後來成功經營建築生意,他在一宗民事訴訟中指控遭被告欺詐超過100萬元。
 
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