財經事務及庫務局今天發出文件，就金融業打擊清洗黑錢監管制度的立法建議大綱展開公眾諮詢，諮詢期至10月8日。

        財庫局表示，打擊清洗黑錢財務行動特別組織2008年曾就香港打擊清洗黑錢制度進行評核，並提出不足之處；今次的立法建議旨在就有關的不足提出改善，有助維持香港國際金融中心的地位。

        建議的大綱臚列將受法例規管的金融機構、客戶查證及備存紀錄責任的要求、違規的的法律責任及罪行、監管當局的權力及相關的制衡措施、違反責任的刑事及監管罰則；以及適用於提供匯款及貨幣兌換服務的商戶的發牌制度。

        建議法例訂明金融機構的客戶查證及備存紀錄規定；並賦予監管機構應有的權力，使它們在適當的制衡下，令法例得以遵從。

        建議法例令監管機構對違規者可施加適當的刑事和監管罰則，並同時設立獨立的法定上訴審裁制度；及設立由香港海關負責執行，適用於匯款代理人和貨幣兌換商的發牌制度，以達致打擊清洗黑錢的監管目的。

        當局會就立法建議的大綱徵詢有關行業組織及專業團體的意見，包括各諮詢委員會、商會、匯款代理人和貨幣兌換商。

        在諮詢期內，政府會聯同有關的金融監管機構，為金融服務界安排諮詢會。詳情可瀏覽這裡。

        政府會考慮所有在諮詢期間所收集得的意見，再制訂較具體的立法建議，並會在年底進行另1輪的諮詢。初步計劃2010年第2季向立法會提交條例草案。

        意見書可在10月8日或之前，電郵或郵寄至香港夏愨道18號海富中心第1座18樓財經事務及庫務局財經事務科第7組；或傳真至2865 6736。