曾計劃與中共元老王震之子合資開發新疆 華裔涉在美設龐氏騙局 |
| 2009-04-18 (05:20) |
  (歐洲 )(本報訊)來自台灣的加州洛杉磯知名華裔金融家彭丹尼（Danny Pang，音譯），遭過去的同事指控侵吞公司資金，設計誆騙投資者的「龐氏騙局」，而且拿著虛假的學經歷招搖撞騙。彭丹尼公司的發言人對這些指控一概否認。 彭丹尼現年42歲，台灣出生，後赴美留學定居，2002年創立「PEMGROUP」投資公司，擔任董事長兼執行長。根據公司網站（http://pemgroup.com）與Google的「頁庫存檔」資料，PEMGROUP主要是協助客戶投資固定收益投資商品，獲取高額利潤。 活躍兩岸金融界 《華爾街日報》指出，彭丹尼經常回台灣，與台灣金融界關係良好。彭丹尼在大陸也相當活躍，曾與中信集團前董事長王軍（中共元老王震之子）合資設立「中國天然投資控股有限公司」，計劃大舉投資新疆的礦業。去年四川發生汶川大地震，PEMGROUP捐款一百萬美元賑災。 投資壽險保單失利 PEMGROUP主要業務之一是以折扣價收購老年人的壽險保單，在投保人死亡之後收取保費。自2004年成立首個基金以來，PEM集團透過台灣的銀行籌得數億美元的資金。基金提供高於市場息率的票據，銀行還可將其轉售散戶。受理的銀行包括永豐金控、台中商業銀行、華南金控和渣打集團的一個分支。PEM稱無在美國集資。 PEM集團將籌集得來的資金，投資於美國企業債券、分時(time-share)房產投資和購買人壽保單。2007年，公司業務出了岔子，前主席阿布巴卡爾說，由於人人活得長壽，保單回報不理想，為了發放台灣投資者的超高利率，PEM集團利用新基金的資金，償還表現不理想的基金，龐氏騙局由此開始。 阿布巴卡爾說，彭親口對他說：「我想你知道，我們正處於龐氏騙局中。」阿氏後來繼續追問管理事宜，但遭到架空，並於同年被解僱。 PEM集團最近得悉阿布巴卡爾向傳媒爆料，對他說，如他願意改口並證明《華爾街日報》停止追查，PEM願給他50萬美元，但阿布巴卡爾最終拒絕。 曾涉盜用客戶資金 彭丹尼涉嫌行騙的案件不止於此。「Sky Capital Partners」董事長兼執行長徐麥可（Michael Hsu，音譯）說，彭丹尼在1997年任職該公司合夥人時，偽造徐麥可與執行長的簽名，盜領300萬美元。當時徐麥可因不希望家醜外揚而沒有報警，且彭丹尼家族是該公司的大股東。這筆款項後來追回約三分之二，彭丹尼當然是捲鋪蓋走人。 |
