助黑名單國家 英銀行遭美重罰
2009-01-11 (03:25)
(溫哥華 )(本報訊)英國主要銀行勞埃德TSB同意向美國當局繳付3.5億美元罰款,換取當局撤銷對其有關違反美國制裁禁

        令的起訴。

        英國廣播公司(BBC)報道,美國司法部說,勞埃德TSB銀行承認有「刑事罪行行為」。檢察官指稱,該銀行透過

        偽造客戶記錄,讓伊朗、利比亞和蘇丹這些受美國制裁國家的客戶仍可跟美國做生意。

        美國法院文件指出,勞埃德TSB銀行在1995至2007年間,透過「剝離」客戶名稱、銀行名稱和地址等資料,使

        得在電匯的過程中,美國銀行的過濾系統無法把這些交易辨認出來。

        文件指出,美國的銀行因此順暢地處理了超過3.5億美元(以目前匯率折算為2.3億英鎊)理應被攔截的資金。

        勞埃德TSB銀行已經答應把這筆罰款一分為二,分別上繳美國政府和紐約縣政府。美國司法部則批示在兩年後

        撤銷對銀行的起訴。
 
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