繼馬多夫的「龐茲基金」驚天大騙局後，美國再揭發另一宗巨額金融騙案。監管部門周二循民事訴訟程序起訴一向活躍金融界的德州億萬富豪斯坦福（Allen Stanford）、他名下3家公司和另外多名高級職員，指他們涉嫌哄騙客戶購買一批投資產品，訛稱他們可以得到豐厚回報，但這些回報根本不可能實現。當局估計這宗案騙案涉及的金額高達92億美元，受害客戶可能遍及世界各地。

        美國證監會周二入稟德州達拉斯聯邦法院，向斯坦福本人、斯坦福國際銀行（SIB）、經營投資顧問服務的斯坦福金融集團、斯坦福資金管理公司和最少兩名高級職員，提出起訴。不過，暫時未有跡象顯示當局會向斯坦福提出刑事起訴。司法部發言人回應記者查詢時，拒絕承認或否認會否對斯坦福展開刑事調查。

        法官已頒令凍結斯坦福的資產，並委任一名接管人暫時擁有和控制上述3家公司的資產，藉以保障受害人的利益。

        在周二早上，大約15名聯邦人員進入斯坦福位於休斯敦的辦公大樓，進行搜查。斯坦福金融集團的辦事處如常開放，職員繼續工作，但門外貼了一張告示，表示該公司已被接管。

        證監會駐德州沃思堡的地區主任羅梅羅說，這宗騙案牽涉的範圍，遍及全世界。單是總部設在加勒比海安提瓜的斯坦福國際銀行，便在131個國家和地區有業務，客戶多達3萬，管理資產85億美元。另外兩家經營投資顧問業務的公司，則在美國有30個辦事處。3家公司管理的資產總數高達500億美元。

        58歲的斯坦福否認自己在整件事中犯錯，他目前行蹤不明。證監會發言人說，最近曾經發出傳票要求他協助調查，但他沒有作出回應，連一份文件也沒有提交。