馬多夫被捕前擬轉移三億美元
2009-01-09 (13:39)
美國政府執法及檢察部門繼續調查馬多夫世紀大騙案，指控馬多夫總共騙取了多達五百億美元，而在事件被揭發及被捕之前數星期，他還試圖指示名下公司的職員，把大約三億美元款項和資產轉移，其中一億英鎊擬由倫敦的分公司轉帳到他在美國的公司，另外又簽妥面值一億七千三百多萬美元的多張支票，準備發給家人及友人，企圖蒙混及避免這筆錢被當局充公。

        美國有綫新聞網絡（CNN）財經頻道報道，根據司法部周四提交上法庭的文件，指馬多夫詭計多端，在去年十二月十一日被聯邦調查局探員調查及拘捕之前，簽好了大約一百張支票，涉及的款項多達一億七千三百萬美元，準備把這筆款項調走，給予指定的家人、朋友和公司員工。

        檢察官說，馬多夫簽署這些支票，違反了他的一千萬美元保釋條款，因此要求法官直接下令把馬多夫收監。如果他成功把這筆巨額款項調走，騙案中的受害人便無法追討損失。

        審理此案的法官艾利斯繼續下令馬多夫在紐約曼哈頓的寓所內軟禁，等候當局作進一步調查及排期上庭受審。若被裁定詐騙罪名成立，已屆七十歲高齡的馬多夫最高會被判入獄二十年及罰款五百萬美元。

        消息人士透露，調查人員是在搜查馬多夫的辦公室時，發現那些支票，但他來不及把這些支票發出去，便被探員拘捕。馬多夫的代表律師拒絕置評。
 
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