涉及以「龐氏騙局」手法騙取多名華裔投資者數以億計美元的美籍台灣商人彭日成（Danny Pang），周二被聯邦調查局探員拘捕，定於周三提堂，一旦罪成，最高刑罰是入獄10年。

        彭日成現年42歲，定居加州奧蘭治縣新港灘（Newport Beach），將於周三在聖安娜地方法院（District Court in Santa Ana）出庭應訊。

        聯邦檢察官的起訴書稱，自2007年以來，彭日成以公司董事長兼行政總裁身分，經常利用保盛豐集團（Private Equity Management Group）員工，前往洛杉磯近郊埃爾蒙特市（El Monte）的華美銀行（East West Bank）分行，兌現總數多達38張支票。

        問題是這些支票的金額都少於1萬美元，大多介乎9500至9900美元之間，顯然有意逃避向證監會申報有關的貨幣轉換交易。

        證監會指保盛豐集團利用「龐氏騙局」手法詐騙投資者數以億計美元，而彭日成周二在聖安娜的代表律師辦事處被聯邦調查局探員拘捕。

        證監會是於上周五向聯邦法院提出民事訴訟，指控彭日成詐騙投資者數億美元並偽造學歷，包括自稱擁有加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）的大學學位以及MBA學位，但爾灣加州大學僅有他就學一個暑假的紀錄。