(紐約 )(本報訊)據《紐約郵報》27日報道，警方表示，一個猖狂的盜竊集團招募存心不良的銀行僱員去經營一項廣泛的假支票訛騙活動，結果是在偽造一個紐約市警務處銀行戶口的支票時才被揭發。

         曼哈頓地區檢察官莫根滔表示，這個訛騙集團的首領是兩名精通電腦的青年，他們涉嫌使用多達950名的「兵卒」去存入與兌現面額上百萬元的偽造支票。

         莫根滔表示，騙徒以曼哈頓地區的銀行為目標，但這兩名主要嫌犯卻似乎常常偏在大通銀行(JP Morgan Chase)、匯豐銀行(HSBC)與道明銀行(TD Bank)設置戶口訛騙。被捕者是查斯柏．格雷生與占士．摩萊，兩人年均26歲。

         莫根滔又表示：「利用訛騙手法存入與兌現偽造支票，騙徒從大通銀行就偷去超過140萬元。」但他拒絕透露整個騙局詐得的款項總數。

         被捕的18名集團疑犯中，包括3名前任櫃台員，曾分別受僱於大通銀行、匯豐銀行與道明銀行，他們顯然有參與訛騙，出賣顧客資料，包括姓名、社會安全號碼、戶口號碼與結存額等。

         執法消息來源表示，這些銀行櫃台員又涉嫌向集團首領提供真實合法的兌現支票，以作為偽造樣版。

         大部分的存款在1500元到2000元之間，但也有高達1萬3000元的。

         這個集團在2007年10月1日到2009年2月10日期間活動，被認為是地檢署處理的同類訛騙活動中，規模最大最廣泛的。

         這個集團的「兵卒」涉嫌兌現或存入至少1000張偽造支票，他們涉嫌開設過350個支票戶口。

         這個集團又涉嫌向一些僱員購買薪資支票存根，然後入侵一些公司機構的真實戶口，如Bed Bath & Beyond寢具清潔品公司、Diane Von Furstenberg時裝設計公司與西奈山醫院(Mt. Sinai Medical Center)等多個機構。騙徒是從互聯網複印這些公司機構的標誌再用以偽造支票的。

         這個訛騙集團還有向市政府教育局與財稅局下手。

         消息來源表示，被捕的18名集團疑犯中包括兩名首領，但總計可能已有40名疑犯被捕。

         這項複雜的騙局在2008年5月被警方特別訛騙小組察覺，原因是警方的財物保管科發現有幾張支票來歷不明。經過多個月的法醫檢驗工作，警方認定這個訛騙集團曾開出數以百張計，面額百萬元計的偽造支票，向約20間公司與市政府部門騙款。

         集團領袖曾僱用數以百計的「兵卒」，持著面額數千元，上書他們名字的偽造支票，到銀行分行開戶，把支票存入新戶口，然後馬上按銀行准許的數目盡量提款，交給領袖。調查人員相信參與訛騙的銀行櫃台員可能多達20人。

         集團領袖摩萊家住布朗士，他已在聯邦法庭承認另一項類似的訛騙活動罪名，但他在等候判刑期間仍大事訛騙。

         調查人員相信騙徒利用騙得的款項大肆揮霍在奢華生活上。